澳大利亚推出新的加密货币兑换规定

澳大利亚政府已经证实,澳大利亚的加密货币交易所必须在4月3日之前遵守新的反洗钱规定。

根据澳大利亚交易报告和分析中心网站上提供的最新信息,“数字货币兑换”现在必须向当局登记,并提交各种报告和身份查验程序。

这一举措出台之际,澳大利亚当局正试图封堵有关税收和身份管理的加密货币使用的剩余漏洞。

澳大利亚税务局上周要求纳税人对如何从加密货币利润中获得的税收减免进行最好的收集,这是由于欺诈行为急剧增加而引发的不满情绪。

与此同时,作为安全重塑的一部分,交易所现在必须遵守四项主要规则,以操作上述董事会:

采用和维护AML/CTF程序,以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。

识别和验证客户的身份。

向AUSTRAC可疑事项报告,涉及$10,000或以上实物货币的交易。

保持一定的记录7年。

为期6个月的宽限期将伴随新法规的出台,在此期间,澳大利亚将对缺少需求的运营商更加宽容。

“政策原则”将于2018年4月3日起实施,为期6个月。在这段时间里,如果DCE公司没有采取“合理的措施”来遵守,澳大公司的CEO只能采取强制措施。

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