他们是如何操纵比特币市场的?

我经常想知道,为什么传统的金融机构和华尔街会如此关注加密货币监管缺失的问题。我一度把中央银行和金融机构视为创新、去中心化和加密货币的“敌人”。也许只是他们看到了区块链对资本主义的潜在威胁后所作出的反应。

或者比特币交易市场确实需要监管!

被操纵的比特币市场

随着比特币的暴涨,2017年出现了很多财富神话,到2018年比特币开始慢慢被主流社会所知晓,在我看来,比特币的价格在过去和现在都受到了令人难以置信的操纵。似乎在比特币世界中“不规范”是正常的。

比特币的价格显然受到了操纵,它很容易受到pump-and-dump(哄抬币价)计划的影响。同时,IC0的运作方式以及空投激励等方式,也使比特币价格成倍增长。在加上积极的网络效应,让集体欺诈行为产生了严重的后果。

我喜欢对事物的两面都保持开放的态度,凡事皆有可能。我很高兴能写一篇唱反调的文章。

大多数比特币交易都是骗局

Bitwise的一项研究显示,95%的比特币现货交易量是由不受监管的交易所伪造的。

该公司分析了行业网站CoinMarketCap上交易量最大的81家交易所。这些交易所比特币的日均交易量总计为60亿美元。但研究发现,其中只有2.73亿美元是真实的。在81家交易所中,有71家交易所显示的交易量绝大部分都是在刷出来的。

Bitwise全球研究主管Matthew Hougan表示:人们总是看到加密货币这个市场一团糟,那是因为他们看到的都是被操纵的数据。

Matthew Hougan的言论引发了人们对比特币价格可能被操纵的新担忧,尤其在过去3年里,整个加密货币的市场都与操纵紧密相连。

如果加密货币市场的实际交易数据并有没有看上去那么大,那么你在coinmarketcap或者其他软件上看到的比特币和其他币种的市值显然也不是真实的。

如果大量的比特币交易是伪造的,或者是过去和现在都是伪造的数据。那么,像Coinbase和Binance这样的公司都是在谎言的氛围中成长起来的。

在这种情况下,交易所创造了市场活动的表象。换句话说,这不是真的,这是假象。这是一个真正的大骗局。

加密世界的信任问题

围绕IC0和交易所的整个游戏,其中许多似乎受到了操纵。为什么会发生这种情况?

1、交易所有制造虚假交易量的动机。

2、项目方和参与者都希望自己的币能上交易量更大的交易所。根据Autonomous Next的数据,每次上市的费用从100万美元到300万美元不等。

比特币似乎成了一场贪婪者游戏,处处变得肮脏。

美国监管机构在比特币交易主流化上采取了谨慎的态度。美国证券交易委员会将操纵风险作为拒绝加密货币ETF的申请的理由。即使区块链已经慢慢被主流社会采用,但加密世界的淘金热似乎出现被阻止的迹象。

一些人因比特币而致富,而更多的人因此而亏损。不管你相信它是赌博、庞氏骗局还是顶尖技术,这都取决于你,但至少游戏应该有规则。如果在加密货币交易中伪造数据,这不仅会损害交易所的可信度,还会损害整个行业和去中心化运动。从这个角度来看,加密世界存在严重的信任问题,比特币及其他加密货币市场存在严重的操纵行为。

目前投资者最大的期望是,ETF所依托的大宗商品交易是有意义的,不会受到操纵风险的影响。如果游戏被操纵了,投资者还想“孤注一掷”,这到底是有多愚蠢?我不知道你的立场,但这是我的常识。

受到监管的比特币期货交易量似乎很低。现在我们可能知道为什么会这样了。芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥期权交易所(Cboe)从2017年底开始上市比特币衍生品,但交易量远低于不受监管的交易所公布的60亿美元。难怪,因为很多交易量压根就不是真实的。

我们必须接受这样一种可能性,我们对加密货币的热爱让我们受到了欺骗,甚至我们不顾公正的警告,屈服于这种炒作。

我们狂热的比特币崇拜是否有可能是以谎言为基础?比特币的真实市场规模可能远比我们想象的要小得多。

(作者:Michael K. Spencer 编译:笑岩)

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