是福不是祸,是祸躲不过:“冻卡”未来将会成为常态

我币圈群不多,活跃的就那三五个,很久都没听说过大面积“冻卡”的事。

但自从9月份开始,“被冻了”、“止付了”、“冻结了”之类的话题突然一下子多了起来,搜一下这几个关键词,区区三五个群里一天能出现几十遍,这不得不令人疑惑和焦虑。

 

出现这种事,大家讨论的核心无非就是:

 

1,被冻了如何解冻?

 

2,需要采取什么措施预防类似事情再次发生。

 

3,哪家交易所相对更安全一些?

 

而不是在事情发生之前就考虑到:

 

1,哪家交易所相对更安全一些?

 

2,需要采取什么措施预防类似事情再次发生。

 

3,被冻了如何解冻?

 

中国人的脑回路为什么总是喜欢本末倒置的考虑问题,这是一个世界未解之谜。

 

下午的时候在公众号和义乌论坛看到两篇文章才明白,为什么自从9月1日后冻卡的现象突然增多了,也明白未来冻卡将会成为常态,重点是:不论行业。

 

《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》已经2020年7月4日第3次部务会议审议通过,现予公布,自2020年9月1日起施行。

 

其中,针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪、用于实施犯罪行为的网络服务器、使用的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的网络、及其管理者所在地、以及犯罪过程中犯罪嫌疑人、被害人使用的网络信息系统所在地、被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失所在地、公安机关都可以管辖。

 

例如,有个诈骗平台,公司在上海,但平台使用的服务器提供商是福建的,服务器却在江苏,提供网络服务的公司在北京,诈骗分子使用的网络是上海的,被害人使用的网络是山东的(被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失所在地)这些归属地的公安机关都可以管辖。

 

这样就可以解释为什么同一个账户或者同一笔资金被多个办案单位冻结了。

 

此次,上层修改《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》的原因无非就是针对近年来诈骗案件主要以网络为主的特点。

 

根据猎网平台的数据统计,中国网络诈骗产业规模已经高达1152亿元,成为继赌博和色情产业之后的中国第三大黑色产业。

 

通过修改程序规定的方法360°无死角打击诈骗产业链中的任何一环。不管你是App研发、木马开发、盗库黑客、域名贩子、个信批发商、“四件套贩子”、短信群发代理、在线推广、财务会计师、分赃中间人等通通干掉……

 

这就是除恶务尽。

 

但是上层的意愿传达到基层会变什么什么样子,各自体会。

 

此次被冻结的义乌城商户都是做啥的?

 

生产制造,产品研发,鞋帽服装,箱包百货,男女计生,仓储物流……全部都是实业。

 

假设,他们能接触到诈骗资金的概率是1%的话,那么币圈接触到诈骗资金的概率是10%;他们都被成批成批的冻了,币圈更应该斩草除根。

 

币圈对冻结归属地没有统计,但义乌外贸行业对此统计出来了:河南、西藏、内蒙、重庆、兰州、云南。

 

这些地方的特点是什么?

 

穷。“为富最多不仁,穷凶却能极恶”的穷。

 

在这种环境下,币圈的不是说你选择哪个交易所、哪个商家、哪个地方银行、转入证券基金就能避免的。人家卖箱包百货的都能被收拾,何况你一炒币的?

 

例如,说说,你这钱的来源?

 

2017年我参与柚子赚来的。

 

哦,参与柚子是属于非法集资,这是违法的你不懂吗?(附带拍给你9.4通知)

……

 

说白了就一句话:即使你的资金没问题,干你一下,你有意见?因为法律规定,每个公民都有义务配合办案单位办案。

 

这种现象还会持续,甚至扩大区域,谁跟钱有仇呢?

 

在目前这种环境下,绕是我诡计多端也实在想不出什么好主意(除了境外),但该避免的还是要避免:

 

1,别去国内那两家头部交易所。根据人类行为心理学分析,人类在缺乏安全感的时候总是通过高喊口号来掩盖内心的恐惧与龌龊。天天“我们交易所打击黑产”说的自己都信了。

 

2,避免与黑、吉、辽、闽、桂、云、疆、藏的商家散户有任何资金往来。其中,黑、吉、辽、闽、桂、云的资金涉诈的概率同比其他地区高一些;疆、藏,如果你是万里挑一的人才,刚好碰到涉←_←疆、涉←_←藏的敏感资金,有事没事都能关你两年查查。这个归属地可以通过电话、支付宝或者银行卡能判断出来,怕麻烦的话,那么将来你会更麻烦。

 

3,取现。有些攻略说取现会增加嫌疑?除非你自身有问题,本来是合法的,你为什么要怕怀疑呢?取现这种行为仅仅是为了避免冻结而已。取现、使用现金作为支付方式不触犯任何法律。(即使将来冻了你的空卡,找你头上,问你怎么回事。一五一十说就行,我省吃俭用,发了工资买的币,跌了90%,我割肉了,有问题吗?附带工资流水、转账记录)

 

4,没事线上、私下“少”跟商家来往,尤其是钱。他们没问题,不代表与他们来往的人没问题,与他们来往的人没问题,不代表与“他们”来往的人没问题。一旦他有问题了,你出现在他视线范频率很高的话,你好像需要解释解释。

 

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